-
1 Bank Secrecy Act
док.сокр. BSA банк., амер. закон "О банковской тайне" (требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения информировали надзорные органы обо всех операциях по снятию, депонированию или переводу средств на сумму больше установленного предела, а также обо всех крупных операция по покупке за наличные различных денежных инструментов (дорожных чеков, кассирских чеков и т. д.); направлен на отслеживание и борьбу с незаконными денежными операциями; принят в 1970 г.)See:Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, Financial Crimes Enforcement Network, traveler's check, cashier's cheque, money laundering
* * *
Закон о банковской тайне: федеральный закон США, принятый в 1970 г. и предназначенный для борьбы с незаконными операциями; по закону банки обязаны микрофильмировать все чеки с суммами более 100 долл. и докладывать в налоговые органы обо всех операциях на суммы свыше 10 тыс. долл. (о международных операциях - в таможенные органы).* * *. . Словарь экономических терминов . -
2 bank secrecy act
Юридический термин: закон о банковской тайне -
3 bank secrecy
банк. банковская тайна, тайна банковских операций (обязательство банка о неразглашении дел клиентов, т. е. о сохранении тайны об операциях, счетах и вкладах своих клиентов)Syn:See:Bank Secrecy Act, financial privacy, Right to Financial Privacy Act, Gramm-Leach-Bliley Act, Tournier v. National Provincial and Union Bank of England, Sunderland v. Barclays Bank Ltd., Parsons v. Barclay & Co. Ltd., Police and Criminal Evidence Act, Taxes Management Act, Insolvency Act 1986, Financial Services Act 1986 -
4 Tournier v. National Provincial and Union Bank of England
банк., юр., брит. "Турнье против "Нэшнел Провиншел энд Юнион Бэнк оф Ингланд""* (судебный прецедент 1924 г.; суд трактовал понятие банковской тайны; суд пришел к выводу, что обязанность не раскрывать информацию вытекает из договора, но эта обязанность не абсолютная, а квалифицированная; суд решил, что не представляется возможным дать исчерпывающее определение данной обязанности; исключения могут быть классифицированы по 4 направлениям: а) когда информация раскрывается по требованиям права; б) когда существует обязанность перед обществом раскрыть информацию; в) когда интересы банка требуют ее раскрытия; г) когда раскрытие сделано в силу выраженного или подразумеваемого согласия клиента)See:Англо-русский экономический словарь > Tournier v. National Provincial and Union Bank of England
-
5 Sunderland v. Barclays Bank Ltd.
банк., юр., брит. "Сандерленд против "Бэркли Бэнк Лтд""* (судебный прецедент 1938 г.; суд трактовал понятие раскрытия информации вследствие интересов банка, когда банк требует в судебном порядке долг от своего клиента; суд пришел к выводу, что банк может и должен представить информацию о счете клиента как доказательство своих требований)See:Англо-русский экономический словарь > Sunderland v. Barclays Bank Ltd.
-
6 BSA
док. -
7 Currency Transaction Report
сокр. CTR банк., амер. отчет о валютных операциях* (отчет, который в соответствии с законом США "О банковской тайне" должны составлять банки и иные финансовые учреждения по всем денежным операциям, размер которых превышает установленную сумму; в отчете приводятся сведения о клиенте, совершившем данную операцию, и другие подробности об операции)See:Англо-русский экономический словарь > Currency Transaction Report
-
8 Financial Crimes Enforcement Network
орг.сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями [по предотвращению финансовых преступлений\]* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)See:Англо-русский экономический словарь > Financial Crimes Enforcement Network
-
9 money laundering
эк. отмывание денег (процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и осуществляется их преобразование в легальные доходы; реализуется путем использования денежных средств в экономической деятельности с целью возвращения этих средств владельцу в виде легальных доходов)Syn:See:economic crime, financial crime, launder 2), money launderer, money laundry, laundered money, smurf, Financial Crimes Enforcement Network, Suspicious Activity Report, Bank Secrecy Act
* * *
"отмывание" денег: прием больших сумм наличных денег сомнительного происхождения, проведение формальных операций с ними для придания им легитимности; в США наличные депозиты или сделки с суммами 10 тыс. долл. и больше (иногда и меньше) одного лица должны сообщаться Казначейству.* * *. . Словарь экономических терминов . -
10 Suspicious Activity Report
сокр. SAR банк., амер. отчет о подозрительной деятельности [о подозрительных действиях\]* (отчет, который в соответствии с законом США "О банковской тайне" должны составлять банки и иные финансовые учреждения в случае выявления подозрительных финансовых операций, совершаемых их клиентами, т. е. в случаях, когда финансовое учреждение подозревает, что совершаемая клиентом операция направлена на обход законодательных норм, напр., при отмывании денег, финансировании террористической деятельности и т. д.; в отчете приводятся сведения об операции, предположительно носящей мошеннический характер, и о лице, ее совершившем)See:Англо-русский экономический словарь > Suspicious Activity Report
-
11 BSA
1) Компьютерная техника: Basic Service Area2) Американизм: Bad Scope Altogether, Bank Secrecy Act3) Военный термин: barracks store accountant, base subarea, basic standardization agreement, basic stock allowance, beach support area, brief stop for ammunition, brigade support area4) Техника: Bachelor of Agricultural Sciences, Bimetal Steel Aluminium, beam solid angle, beam steerable antenna, burst spectrum analyzer, bus state analyzer5) Сельское хозяйство: antibovine serum6) Шутливое выражение: Bigoted Scouts Of America7) Химия: Bi s-trimethylsilyl-acetamide8) Юридический термин: Bad Suspect Account, Better Send Assistance9) Фармакология: площадь поверхности тела (body surface area)10) Финансы: Baseline Security Assessment11) Грубое выражение: Bastard Stalled Again, Big Stupid Asses, Bloody Sore Arse, Bull Shit ARTIST, Bullshit Alliance12) Телекоммуникации: Basic Service Arrangement13) Сокращение: Bachelor of Scientific Agriculture, Bibliographical Society of America, Birmingham Small Arms, Bosnian Serb Army (Bosnia-Herzegovina), Botanical Society of America, Boy Scouts Association, Boy Scouts of America, Business Software Alliance (Association), Bilateral Steel Agreement, Bloody Sore Ass14) Университет: Baylor Student Association, Bendigo Student Association, Bengali Students Association, Black Student Association, Borneo Students Association15) Физиология: Bowel signs active16) Вычислительная техника: Backbone Service Area, Business Software Association, Ассоциация производителей программ для бизнеса, Союз производителей программ для бизнеса, Business Software Alliance (organization, Hersteller), business software alliance17) Литература: Best Speaker Award (Toastmasters)18) Нефть: bulk storage area19) Микробиология: бычий сывороточный альбумин20) Иммунология: Biomolecular Sequence Analysis21) Транспорт: Brake Slack Adjuster22) Фирменный знак: British Scrap Aluminum, British Small Arms, Business Services Associates23) СМИ: Britney Spears Archive24) Образование: basic skills agency ( UK)25) Программирование: Binary Source Archive, Branch And Save Address26) Химическое оружие: Buffer storage area27) Авиационная медицина: body surface area28) Макаров: bovine serum albumin29) Расширение файла: Archive format (BSArc archiver)30) Военно-политический термин: Bosnian-Serb Army31) Должность: Bachelor of Science In Accountancy, Bachelor of Science in Agriculture32) НАСА: Bottom Side Alignment -
12 Parsons v. Barclay & Co. Ltd.
банк., юр., брит. "Парсонс против "Бэркли энд Ко Лтд""* (судебный прецедент 1910 г.; суд пришел к выводу, что правомерной является практика, когда один банкир конфиденциально дает честный ответ другому банкиру о платежеспособности своего клиента; правомочность такого ответа исходит из запроса или осведомленности клиента)See:Англо-русский экономический словарь > Parsons v. Barclay & Co. Ltd.
-
13 Williams and Others v. Sommerfield
банк., юр., брит. "Вильямс и другие против Соммерфилда"* (судебный прецедент 1977 г.; суд пришел к выводу, что закон "Об использовании банковских учетных документов в качестве доказательств" от 1879 г. не применяется к уголовному процессу, хотя в самом законе сказано, что он к уголовному процессу применяется; суть решения суда состояла в том, что обвиняемый не может быть принужден инкриминировать себе, поэтому обвиняемая банковская организация не может быть принуждена раскрывать банковскую тайну)See:Англо-русский экономический словарь > Williams and Others v. Sommerfield
См. также в других словарях:
Bank Secrecy Act — of 1970 ( BSA) More formally known as The Financial Recordkeeping and Reporting of Currency and Foreign Transactions Act of 1970. Designed to aid the federal government in detecting illegal activity through tracking certain monetary transactions … Financial and business terms
Bank Secrecy Act — The Bank Secrecy Act of 1970 (or BSA, or otherwise known as the Currency and Foreign Transactions Reporting Act) requires financial institutions in the United States to assist U.S. government agencies to detect and prevent money laundering.… … Wikipedia
Bank Secrecy Act of 1970 — ( BSA) More formally known as The Financial Recordkeeping and Reporting of Currency and Foreign Transactions Act of 1970. Designed to aid the federal government in detecting illegal activity through tracking certain monetary transactions.… … Financial and business terms
Bank Secrecy Act — Enacted in 1970, this statute authorizes the Secretary of the Treasury to prescribe by regulation certain recordkeeping and reporting requirements for banks and other financial institutions in the United States. The purpose of the Act is to… … Black's law dictionary
Bank Secrecy Act — Enacted in 1970, this statute authorizes the Secretary of the Treasury to prescribe by regulation certain recordkeeping and reporting requirements for banks and other financial institutions in the United States. The purpose of the Act is to… … Black's law dictionary
Bank Secrecy Act - BSA — Government legislation that was created in 1970 to prevent financial institutions from being used as tools by criminals to hide or launder their ill gotten gains. This is achieved by requiring banks and other financial institution to provide… … Investment dictionary
Bank secrecy — (or bank privacy) is a legal principle under which banks are allowed to protect personal information about their customers, through the use of numbered bank accounts or otherwise. Effective bank secrecy is better achieved in certain countries,… … Wikipedia
Bank regulation in the United States — is highly fragmented compared to other G10 countries where most countries have only one bank regulator. In the U.S., banking is regulated at both the federal and state level. Depending on a banking organization s charter type and organizational… … Wikipedia
Bank Islam Malaysia — Infobox Company company name = Bank Islam Malaysia Bhd (Bank Islam) company logo = company type = Public company slogan = Leadership, Dynamism, Professionalism, Care and Trustworthiness foundation = 1 July 1983 location = Kuala Lumpur,… … Wikipedia
Bank of Credit and Commerce International — Infobox Defunct company company name = Bank of Credit and Commerce International company slogan = company type = fate = Liquidation Predecessor = successor = foundation = flagicon|UK London in 1972 defunct = 1991 location = flagicon|UK London… … Wikipedia
Bank of Credit and Commerce International — Scheich Zayed bin Sultan Al Nahayan (1998) Die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) war eine 1972 in Pakistan gegründete internationale Großbank. Auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte operierte das Institut in 78 Ländern, hatte über 400… … Deutsch Wikipedia
